trading con margine bitcoin vs. trading a termine

TL; DR
Il margine di trading su Bitfinex, Poloniex o Kraken è troppo costoso perché paghi il costo degli interessi giornalieri. La tariffa può essere bloccata solo in 1 fino a un massimo di 30 giorni. Per le negoziazioni a lungo termine, vi faranno sanguinare le commissioni e, se il prezzo si muove contro di voi, vi risarciranno. Immagina di pagare un interesse dello 0,1% o superiore ogni giorno.
Passa alla negoziazione di contratti futuri su Bitmex o Deribit. Non ci sono costi di interesse giornalieri.
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La maggior parte dei trader ha iniziato a comprare i loro primi bitcoin sul proprio scambio di bitcoin locale. Per me è stato uno scambio di bitcoin olandese chiamato bitonic.nl ma per molte persone avrebbe potuto essere mtgox, kraken o coinbase. Fondamentalmente abbiamo trasferito denaro per acquistare direttamente bitcoin. Questa è una "transazione spot". In pratica stai comprando o vendendo "sul posto". È il tipo di trading più semplice.

Tipo: Margin trading

Molti trader della mia epoca, 2013/2014, hanno iniziato a spostarsi verso il margine commerciale. Che sta prendendo in prestito denaro da un'altra persona e quindi acquistando o vendendo bitcoin con fondi presi in prestito sullo stesso scambio spot. Ciò consente anche di trarre profitto se il prezzo di BTC scende.

Tipo: negoziazione futures

Questo è il tipo di trading più "avanzato" che è quello di acquistare o vendere un contratto finanziario che si regola in base al prezzo BTC in un momento prestabilito in futuro.

Trading a pronti

Ora immagina che BTC sia a $ 100 (come esempio). Acquistate 1 BTC e il prezzo sale del 10%. Hai realizzato un profitto di $ 10 o un guadagno del 10% con lo spot trading.

Margin Trading

Con il margine trading, immagina di avere $ 100 e lo scambio consente una leva di 3,3x e il tuo margine iniziale sarà del 30%, ora puoi prendere in prestito altri $ 233 per un potere d'acquisto totale di $ 333, in modo da poter acquistare 3,33 BTC. Quando il prezzo sale del 10%, il tuo profitto è triplicato a $ 33 o 33,33%. L'uso della leva finanziaria può aumentare il tuo rendimento.

Il margine iniziale è la quantità minima di Bitcoin che devi depositare per aprire una posizione.

Ma con il margine trading, viene applicato un tasso di interesse! Ad esempio, il tasso di interesse giornaliero può essere dell'1%, il costo degli interessi giornalieri sarà di $ 2,33. Questo tasso di interesse è un tasso variabile e sarai in grado di bloccarlo solo per 1 fino a 30 giorni. Se stai cercando uno scambio a lungo termine, il costo di mantenere la tua posizione può distruggerti. Soprattutto se il prezzo del bitcoin inizia a muoversi contro di te.

Trading su futures

Il terzo tipo di negoziazione è la negoziazione a termine. La maggior parte degli scambi per contratti futuri richiede di depositare BTC e di non accettare valute legali. Supponiamo di avere 1 BTC ($ 100 di capitale proprio). Supponiamo che ogni contratto valga 0,01 BTC (moltiplicatore). 1 contratto vale 1 BTC a $ 100 e lo scambio può facilmente darti una leva 25x, il che significa che devi posizionare il 4% in meno come margine iniziale. Ciò significa che hai un potere d'acquisto di 25 contratti (patrimonio netto / margine iniziale). La stessa variazione del prezzo del 10% può farti guadagnare un profitto di 2,5 BTC o un 250%. A causa della maggiore leva finanziaria, è possibile generare un rendimento più elevato, tuttavia è anche possibile generare perdite più elevate. Una variazione del prezzo del 4% nei tuoi confronti e perderai quel 1 BTC depositato. Quindi fai attenzione con l'utilizzo di una leva maggiore. Attenersi a una leva 3x o 5x max.

Ma qual è il vantaggio rispetto al margine trading ?!

Non ci sono costi di interesse giornalieri. Il contratto futures verrà scambiato con un premio o uno sconto. Quando effettui una negoziazione su un contratto futures, saprai esattamente quanti interessi pagherai durante la durata del contratto.

scambi

Margine

Uno scambio con margine è dove puoi negoziare con la leva ma pagherai un tasso di interesse giornaliero e sanguinerai pagando le commissioni. Gli scambi più popolari sono Bitfinex, Poloniex e Kraken.

Futures

Uno scambio con futures è uno scambio in cui si acquistano / vendono contratti e si sa esattamente con il costo che è lungo la durata di un contratto. Di solito molto più economici del margine e grazie alla struttura dei futures, offrono una leva follemente alta, commissioni basse e potenzialmente più profitti di diverse dimensioni.

Bitmex

Il più popolare e noto è lo scambio per negoziare contratti futuri è Bitmex. Offrono anche uno scambio perpetuo (i contratti non sono mai scaduti ma è prevista una commissione di finanziamento). È lo scambio più liquido, non richiede affatto KYC e una leva 100x.

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Su Bitmex, utilizzerai automaticamente lo scambio perpetuo. Passa ai futures.

Futures su Bitmex

Deribit

Deribit è uno scambio nei Paesi Bassi ad Amsterdam. Suppongo che "Deri" sta per Derivatives e "bit" per Bitcoin. Deribit offre futures e opzioni Bitcoin. È uno scambio affidabile e sono stato nel loro ufficio un paio di settimane fa. Deribit è lo scambio più veloce e non ti darà Shitmex ben noto "Errore di invio dell'ordine" a causa dell'elevato traffico. Lo scambio è scritto nel linguaggio di programmazione Erlang. Se ricordo bene, possono gestire 100000 utenti simultanei sulla loro piattaforma senza ritardi folli come su shitmex. 1 Conferma ordine commerciale MS e leva 50x.

Il trading su Deribit è più economico del trading su shitmex. Non scambiare opzioni su shitmex, perché su shitmex i cosiddetti contratti up / down sono manipolati in modo tale da poter essere venduti solo dal market maker shitmex. Se esiste una sola parte che vende qualcosa: dov'è il prezzo giusto? A causa di ciò, le opzioni tendono a essere valutate molto meglio su Deribit

Ha meno liquidità di shitmex (per ora) ma è ottimo per il trader di piccole / medie dimensioni per riempire i propri ordini. Mi aspetto molta più liquidità quando aggiungono swap perpetui. Ho sentito alcune voci che stanno per lanciare un contratto perpetuo e presto

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Futures in deroga

Okex

Un altro scambio per scambiare futures è Okex. La verifica KYC è necessaria per accedere completamente alle funzionalità di OKCoin International. È possibile richiedere un account individuale o aziendale. Con il livello 2 di KYC puoi depositare USD sul tuo conto. Tuttavia non sto usando questo scambio.

Scambio perpetuo?

fonti:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

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